Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454012, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Горелова, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402696023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7449006184
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45058-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306; http://www.chkpz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 19 мая 2023 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 мая 2023 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год
2.Выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ЧКПЗ»
3.Выдвижение кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ»
4.О признании независимыми кандидатов в Совет директоров Общества
5.Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2022 года, определение формы, даты проведения общего собрания акционеров; даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени
6.Рекомендации о кандидатуре аудиторской организации Общества
7.Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров
8.Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
9. О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
10. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества
11.Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров
12.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления
13.Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
14.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
15.Утверждение Председателя и секретаря собрания акционеров
16.О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 1-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России, номинальная стоимость одной акции 200 рублей; Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции обыкновенные именные бездокументарные RU000A0JNST0
Акции привилегированные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 2-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России, номинальная стоимость одной акции 200 рублей; Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции привилегированные именные бездокументарные RU000A0JNSU8
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Гартунг
3.2. Дата 19.05.2023г.